A Polícia Federal (PF) cumpre mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (14) em endereços ligados a Daniel Vorcaro, fundador e presidente do Banco Master, e a familiares dele em São Paulo, como parte da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema de supostas irregularidades financeiras envolvendo a instituição.
A ação é um desdobramento das investigações abertas anteriormente para apurar possíveis crimes como fraudes financeiras, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado, organização criminosa e lavagem de capitais. Entre as medidas autorizadas estão mandados de busca e apreensão, além de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, segundo informações oficiais.
Os mandados, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em diversas residências e locais de trabalho de Vorcaro e de parentes, incluindo o pai, a irmã e o cunhado, em endereços na capital paulista. A PF ainda não divulgou detalhes sobre materiais apreendidos ou se houve novas prisões nesta etapa das diligências.
A operação teve início em novembro do ano passado, quando a PF deflagrou a primeira fase da Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro e de outros executivos do banco. Na ocasião, a liquidação extrajudicial do Banco Master foi decretada pelo Banco Central, após constatação de que a instituição não dispunha de condições financeiras adequadas para cumprir suas obrigações.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de reunir elementos que possam confirmar a participação de Vorcaro e de outros envolvidos nos crimes sob apuração, bem como eventuais responsabilidades penais e financeiras.
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