O influenciador Giliard Vidal dos Santos, filho mais velho de Deolane Bezerra, também foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (21), durante uma operação realizada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo), com apoio da Polícia Civil de São Paulo.
A investigação apura supostos crim3s de organização criminosa e lavagem de capitais ligados, segundo os investigadores, à estrutura financeira atribuída à facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).
De acordo com o inquérito policial, Giliard já chegou a movimentar mais de R$ 11 milhões em suas contas bancárias, valor considerado “discrepante” pelas investigações, uma vez que o jovem não tem histórico de ocupação formal ou atividade empresarial consolidada.
Segundo as investigações, cerca de mais de R$ 366 mil das contas de Giliard foram destinados a 473 pessoas distintas, com que variavam entre R$ 5 mil e R$ 0,18. Para a polícia, a forma como o dinheiro também foi distribuído aponta que as contas do filho de Deolane funcionariam como um “canal de dispersão”.
Assim, o padrão identificado, e que não encontra suporte em nenhuma lógica comercial, aponta que Giliard atuaria como uma espécie de “ponte” (ou também conhecido como “laranja”) para mascarar a origem do dinheiro do núcleo empresarial da mãe.
De acordo com as investigações, essa distribuição discrepante é reconhecida por análises financeiras como “smurfing”, uma técnica usada na fase de ocultação do dinheiro para fracionar grandes quantias em pequenos pagamentos, dificultando a identificação da origem e do propósito dos recursos.
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