Um homem foi detido em Belém na última segunda-feira (23) por envolvimento em esquemas fraudulentos na internet, nos quais se fazia passar por um investidor experiente da bolsa de valores. A Polícia Civil do Pará realizou buscas, apreensões e detenção preventiva no âmbito da operação “fake trader”, que se refere a atividades relacionadas a investimentos falsos.
No ambiente online, as pessoas que participam do mercado financeiro em busca de lucros por meio de transações de curto prazo, explorando a volatilidade do mercado, são conhecidas como “traders”.
Utilizando essa identidade fictícia, o indivíduo preso em Belém aliciava suas vítimas, se apresentando como um trader de sucesso que alegava ter obtido consideráveis lucros em um curto período, aproveitando as oportunidades oferecidas pelo mercado.
Ele prometia retornos mensais de 30% sobre os valores investidos pelas vítimas. Por exemplo, se alguém investisse R$ 10.000 com o fraudador, poderia esperar receber até R$ 13.000 no mês subsequente.
Consequentemente, a Polícia Civil estima que numerosas pessoas tenham sido lesadas por esse criminoso. No início, acredita-se que as perdas totalizavam R$ 2 milhões, mas, após investigações posteriores, esse montante foi aumentado para R$ 9 milhões.
No decorrer das buscas, a Polícia Civil apreendeu vários cartões de crédito, dispositivos móveis e documentos relacionados a empresas fantasmas. As contas do suspeito também foram alvo de bloqueio por parte da Polícia Civil.
O indivíduo foi indiciado por envolvimento em estelionato contínuo e permanece detido, à disposição das autoridades judiciais. A operação “Fake Trader” foi conduzida pela Polícia Civil do Pará, através da Delegacia Especializada em Investigação de Estelionato e Outras Fraudes (DEOF), vinculada à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).
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